尊龙凯时
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第八届董事会第十二次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整 ，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。
尊龙凯时第八届董事会第十二次聚会于2024年7月8日在公司聚会室以现场方法连系通讯方法召开。。。。本次聚会通知和文件于2024年7月2日以电话通知并电子邮件方法发出。。。�；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人 ，，，现实加入表决董事9人 ，，，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方法加入。。。�；；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒� ，，，监事会成员、公司高级管理职员列席了聚会。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》相关执律例则及本公司章程的划定。。。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于使用部分闲置非果然刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》。。。。
公司决议使用部分闲置非果然刊行召募资金不凌驾39,000万元暂时增补流动资金 ，，，使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12 个月。。。。
表决情形：赞成9票 ，，，阻挡0票 ，，，弃权0票。。。。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非果然刊行召募资金暂时增补流动资金的通告》（通告编号：2024-024）。。。。
特此通告。。。。?
尊龙凯时
董事会
2024年7月9日
