尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2024-018

通告编号：

尊龙凯时
第八届董事会第十一次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。

尊龙凯时第八届董事会第十一次聚会于2024年6月21日在公司聚会室以现场方法连系通讯方法召开。。。本次聚会通知和文件于2024年6月14日以电话通知并电子邮件方法发出。。�；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，现实加入表决董事9人，，，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方法加入。。�；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒郑�，监事会成员、公司高级管理职员列席了聚会。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。

聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。。。

为包管专门委员会的正常运行，，，凭证《公司法》《上市公司自力董事管理步伐》以及《公司章程》等划定，，，选举自力董事柴振国先生为薪酬与审核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，，，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。。。

表决情形：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。。。

特此通告。。。 ???????????????????????????

尊龙凯时

董事会

2024年6月22日