尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2025-045

通告编号：

尊龙凯时
第八届董事会第十九次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。

尊龙凯时（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次聚会于2025年12月5日在公司聚会室以现场方法召开。。。本次聚会通知和文件于2025年11月26日以电话通知并电子邮件方法发出。。�；；；；；＞刍嵊Τ鱿�9人，，，，，现实出席董事9人。。�；；；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒�，，，，，监事会成员、公司高级管理职员列席了聚会。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。。。

凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关执律例则、规范性文件的最新划定，，，，，并连系公司现真相形，，，，，公司决议对现有的《公司章程》予以修订。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2025-047）。。。

本议案需提请公司股东大会审议。。。

二、审议通过了《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。。。

为完善公司治理系统，，，，，提升规范运作水平，，，，，凭证《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实验相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关划定，，，，，公司连系现真相形，，，，，对部分治理制度举行制订、修订，，，，，共制订制度3项、修订制度25项。。。其中，，，，，对《股东大聚会事规则》修订同时将其更名为《股东聚会事规则》，，，，，对《董事、监事和高级管理职员持股变换管理制度》修订同时将其更名为《董事、高级管理职员持股变换管理制度》。。。

本议案的子议案2.01至2.28均审议通过，，，，，详细子议案及表决情形如下：

子议案序号	子议案名称	子议案表决情形	是否需要提交股东大会审议
2.01	关于制订《自力董事专门聚会制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.02	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.03	关于制订《董事、高级管理职员去职管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.04	关于修订《董事聚会事规则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.05	关于修订《股东聚会事规则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.06	关于修订《自力董事制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.07	关于修订《关联生意管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.08	关于修订《谋划决议管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.09	关于修订《融资与对外担保管理步伐》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	是
2.10	关于修订《董事会秘书事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.11	关于修订《总司理事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.12	关于修订《召募资金使用管理步伐》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.13	关于修订《内部审计制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.14	关于修订《内幕信息知情人挂号管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.15	关于修订《子公司管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.16	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.17	关于修订《信息披露管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.18	关于修订《接待与推广事情制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.20	关于修订《董事、高级管理职员持股变换管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.21	关于修订《董事会审计委员会年报事情规程》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.22	关于修订《年报信息披露重大过失责任追究制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.23	关于修订《提防大股东及其关联方资金占用制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.24	关于修订《审计委员会事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.25	关于修订《提名委员会事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.26	关于修订《薪酬与审核委员会事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.27	关于修订《战略与妄想委员会事情细则》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否
2.28	关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案	赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票	否

本议案的子议案2.01-2.02、2.04-2.09共8项子议案需提请股东大会审议。。。

制订、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。

审议通过了《关于会计预计变换的议案》。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计预计变换的通告》（通告编号：2025-048）。。。

四、审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金的议案》。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。

本议案需提请股东大会审议。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召募资金投资项目结项并将节余召募资金永世增补流动资金的通告》（通告编号：2025-049）。。。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次暂时股东大会的议案》。。。

公司决议于2025年12月22日（周一）下昼14：50时在石家庄市高新区天山大街238号尊龙凯时城聚会室召开2025年第二次暂时股东大会，，，，，审议相关议案。。。

表决情形：赞成9票，，，，，阻挡0票，，，，，弃权0票。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次暂时股东大会的通知》（通告编号：2025-050）。。。

特此通告。。。

尊龙凯时

董事会

2025年12月6日