尊龙凯时
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关于全资子公司仲裁事项的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 。。。。。
尊龙凯时（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第八届董事会第二十次聚会，，，，，，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 。。。。。现将详细情形通告如下：
凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关执律例则、规范性文件划定，，，，，，并连系公司现真相形，，，，，，拟对《公司章程》予以修订。 。。。。。
修订情形如下（修订处用加粗体现）：
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修改前 |
修改后 |
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第一百〇九条????公司设董事会，，，，，，董事会由9名董事组成，，，，，，其中自力董事3名。 。。。。。设董事长1人，，，，，，由董事会以全体董事的过半数选举爆发。 。。。。。 |
第一百〇九条????公司设董事会，，，，，，董事会由11名董事组成，，，，，，其中自力董事4名。 。。。。。设董事长1人，，，，，，由董事会以全体董事的过半数选举爆发。 。。。。。 |
注：《公司章程》其他条款稳固。 。。。。。
本次章程修订需提交公司2026年第一次暂时股东会审议通事后生效，，，，，，待股东会审议通事后，，，，，，公司将向挂号机关申请管理《公司章程》备案。 。。。。。
特此通告。 。。。。。
尊龙凯时
董事会
2026年3月27日
