尊龙凯时

尊龙凯时
关于预计2023年过活常关联生意的通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，
，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。

一、一样平常关联生意基本情形：

（一）一样平常关联生意概述

尊龙凯时（以下简称“公司”或“本公司”）因生产谋划需要，，，，，
，与关联公司尊龙凯时医药科技有限公司（以下简称“尊龙凯时医药科技”）、河北尊龙凯时医院、河北尊龙凯时国医堂康健医疗管理有限公司（含分公司）（以下简称“尊龙凯时国医堂”）、尊龙凯时络病康健医疗管理有限公司（以下简称“尊龙凯时络病”）、尊龙凯时德衡医院（衡水）有限公司（以下简称“尊龙凯时德衡医院”）、北京尊龙凯时私募基金管理有限公司（以下简称“尊龙凯时私募基金”）之间保存一样平常谋划性关联生意。。。。

凭证公司（含子公司）与关联方2022年度生意的现真相形并合理预计，，，，，
，公司预计2023年整年一样平常关联生意额度为6,300万元。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的划定及《公司章程》等有关划定，，，，，
，该关联生意事项的批准权限在本公司董事会关联生意审批权限内，，，，，
，无需经股东大会审议批准。。。。

（二）预计一样平常关联生意种别和金额

单位：人民币万元

（三）上一年过活常关联生意现实爆发情形

单位：人民币万元

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情形

1、尊龙凯时医药科技有限公司

住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡8栋1单位1404号

企业性子：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李秀卿

注册资源：6,263.40万元

建设日期：1999年2月4日

谋划规模：中医药临床科研、技术咨询；；；实业项目的投资、管理和谋划（需专项审批的未经批准不得谋划）；；；自有衡宇租赁。。。。（依法须经批准的项目，，，，，
，经相关部分批准后方可开展谋划运动。。。。）

2、河北尊龙凯时医院

河北尊龙凯时医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，，，，，
，主要提供医院医疗效劳，，，，，
，开办资金4,857万元，，，，，
，法人代表为吴尊龙凯时，，，，，
，住所：石家庄市新石北路385号。。。。

3、河北尊龙凯时国医堂康健医疗管理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼南区

法定代表人：刘增祥

注册资源：2,000万元

建设日期：2017年4月5日

谋划规模：医疗企业管理及咨询；；；企业管理；；；康健管理咨询；；；信息系统集成效劳；；；盘算机、网络技术开发、技术咨询、技术效劳、技术转让；；；软件开发、销售、效劳；；；数据处置惩罚和存储效劳；；；多媒体设计效劳；；；医疗效劳（仅限分公司谋划）；；；中药、西药、食物、保健品、医疗器械的零售（仅限分公司谋划）。。。。（依法须经批准的项目，，，，，
，经相关部分批准后方可开展谋划运动）。。。。

4、尊龙凯时络病康健医疗管理有限公司

住所：石家庄高新区天山大街238号集团办公楼3楼

法定代表人：贾振华

注册资源：1亿元

建设日期：2016年8月4日

谋划规模：医疗企业管理及咨询；；；企业管理；；；康健管理咨询；；；医疗器械的零售；；；预包装食物、特殊食物（特殊医学用途配方食物、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食物、保健食物）的零售，，，，，
，聚会效劳；；；美容效劳。。。。（依法须经批准的项目，，，，，
，经相关部分批准后方可开展谋划运动）

5、尊龙凯时德衡医院（衡水）有限公司

住所：河北省衡水市故城县经济开发区融兴路010号

法定代表人：贾振华

注册资源：3000万元

建设日期：2021年12月23日

谋划规模：中西医连系医院；；；医疗效劳、康健咨询效劳、互联网医疗。。。。（以上谋划规模凭有用资质谋划）（依法须经批准的项目，，，，，
，经相关部分批准后方可开展谋划运动）

6、北京尊龙凯时私募基金管理有限公司

住所： 北京市房山区北京基金小镇大厦F座395

法定代表人：吴佳欣

注册资源：1000万元

建设日期：2021年9月6日

谋划规模：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理效劳（须在中国证券投资基金业协会完成挂号备案后方可从事谋划运动）；；；资产管理；；；投资管理；；；项目投资。。。。（“1、未经有关部分批准，，，，，
，不得以果然方法召募资金；；；2、不得果然开展证券类产品和金融衍生品生意运动；；；3、不得发放贷款；；；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；；；5、不得向投资者允许投资源金不受损失或者允许最低收益”；；；市场主体依法自主选择谋划项目，，，，，
，开展谋划运动；；；依法须经批准的项目，，，，，
，经相关部分批准后依批准的内容开展谋划运动；；；不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。。。。）

（二）关联关系说明

1、尊龙凯时医药科技持有公司31. 53%股份，，，，，
，为公司控股股东；；；

2、河北尊龙凯时医院为尊龙凯时医药科技所属民办非营利组织；；；

3、尊龙凯时络病为尊龙凯时医药科技控股80%的子公司，，，，，
，尊龙凯时国医堂、尊龙凯时德衡医院为尊龙凯时络病全资子公司。。。。

4、尊龙凯时私募基金为尊龙凯时医药科技控股99.90%的子公司。。。。

上述情形切合《深圳证券生意所股票上市规则》第6.3.2条划定的情形，，，，，
，故公司与尊龙凯时医药科技、河北尊龙凯时医院、尊龙凯时络病、尊龙凯时国医堂、尊龙凯时德衡医院、尊龙凯时私募基金均组成关联关系。。。。

（三）履约能力剖析

尊龙凯时医药科技、河北尊龙凯时医院、尊龙凯时国医堂、尊龙凯时络病、尊龙凯时德衡医院、尊龙凯时私募基金谋划状态优异，，，，，
，不保存履约能力障碍，，，，，
，以往年度亦未爆发过不履约行为，，，，，
，公司与其爆发的生意不保存坏账危害。。。。

三、关联生意的主要内容

1、定价政策与依据：凭证“公正、果然、公正的原则，，，，，
，凭证市场价钱协商确定。。。。

2、关联生意用度支付时间及结算方法：由双方参照有关生意及正常营业老例确定。。。。

3、关联生意协议签署情形

（1）公司于2007年3月1日与河北尊龙凯时医院签署《衡宇租赁条约》，，，，，
，河北尊龙凯时医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，，，，，
，修建面积575平米，，，，，
，用于生产制剂，，，，，
，年租金480,000元，，，，，
，租赁限期自2007年3月1日至2025年2月28日。。。。

（2）公司将在董事会审议通事后，，，，，
，和尊龙凯时医药技、河北尊龙凯时医院、河北国医堂、尊龙凯时络病、尊龙凯时德衡医院、尊龙凯时私募基金划分就上述生意事项签署生意协议。。。。

四、关联生意的目的及对公司的影响

（1）公司（含子公司）向河北尊龙凯时医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。。。。河北尊龙凯时医院作为一所综合性医院，，，，，
，患者群体较稳固，，，，，
，医院按患者历史就诊情形确定药品库存。。。。公司与河北尊龙凯时医院协商，，，，，
，使用该医院络病理论宣传平台及吴尊龙凯时教授任其法人代表的有利条件，，，，，
，增添对公司产品推广力度，，，，，
，双方看好公司产品在其销售增添潜力。。。。同时，，，，，
，河北尊龙凯时医院为三级甲等医院，，，，，
，具有较好的开展药品临床试验条件，，，，，
，可为公司提供产品临床试验所需的相关效劳。。。。公司预计2023年度向河北尊龙凯时医院销售本公司（含子公司）产品的生意金额为2,000万元以内，，，，，
，并与河北尊龙凯时医院开展员工体检相助，，，，，
，生意金额在400万元以内，，，，，
，同时开展与河北尊龙凯时医院的科研相助，，，，，
，生意金额不凌驾2,000万元。。。。
以前年度公司（含子公司）向河北尊龙凯时医院其销售药品和提供劳务及举行科研相助占同类生意比例一直维持较低水平，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。

（2）尊龙凯时国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为指导，，，，，
，承继国家非物质文化遗产 “中医络病治疗要领”，，，，，
，整合荟萃专家资源、设置现代诊疗装备，，，，，
，为患者提供诊疗效劳的机构。。。。公司（含子公司）向尊龙凯时国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品主要为普药及饮片等。。。。公司预计2023年度与河北国医堂的公司（中医诊所）销售产品的生意金额为200万元以内。。。。
上述生意金额占同类生意比例较低，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。

（3）公司（含子公司）向尊龙凯时络病销售的商品主要为饮料、保健品及食物等，，，，，
，向其提供的效劳内容主要是餐饮、会务效劳等；；；公司（含子公司） 委托尊龙凯时络病管理尊龙凯时药堂天山花园店；；；上述生意金额占同类生意比例较低，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。公司预计2023年度向尊龙凯时络病销售商品的生意金额为50万元以内，，，，，
，向其提供效劳的生意金额为10万元以内；；；预计托管费生意金额为 300 万元以内。。。。上述生意金额占同类生意比例较低，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。

（4）尊龙凯时医药科技办公楼与公司共用水、电、气线路，，，，，
，尊龙凯时医药科技水、电、气用度由公司代收并实时结算。。。。

（5）公司（含子公司）向尊龙凯时德衡医院（衡水）有限公司销售的商品主要为药品、饮片、饮料、保健品及食物等，，，，，
，向其提供的效劳内容主要是餐饮、会务效劳，，，，，
，代收暖气费等，，，，，
，尊龙凯时德衡医院为公司提供体检效劳，，，，，
，代付水电营业并实时结算。。。。公司预计2023年度向尊龙凯时德衡医院销售商品的生意金额为300万元以内，，，，，
，向其提供效劳的生意金额为80万元以内，，，，，
，吸收的劳务生意金额为90万元以内。。。。

上述生意金额占同类生意比例较低，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。

（6）公司（含子公司）向尊龙凯时私募基金销售的商品主要为饮料、康健产品等。。。。上述生意金额占同类生意比例较低，，，，，
，二者之间不保存重大关联生意。。。。公司预计2023年度向尊龙凯时私募基金销售商品的生意金额为50万元以内。。。。

综上所述，，，，，
，由于公司与上述关联方的生意金额较低，，，，，
，公司主营营业不会对其形成依赖，，，，，
，不会对公司业绩组成重大影响，，，，，
，不保存损害公司股东和中小股东利益的情形，，，，，
，也不会对公司自力性爆发影响。。。。

五、自力董事的事前认可情形和自力意见

（1）关于公司预计2023年过活常关联生意事项的事前认可

我们事先审核了公司2023年度预计一样平常关联生意事项，，，，，
，公司以现实谋划营业需求为基础，，，，，
，对与关联方将爆发的一样平常关联生意总金额凭证一律、自愿、有偿的原则举行了合理预计，，，，，
，切合《公司章程》和公司《关联生意管理制度》的划定。。。。我们赞成将2023年度预计一样平常关联生意事项提交董事会审议。。。。

（2）关于公司预计2023年过活常关联生意事项的自力意见

公司2023年度预计爆发的一样平常关联生意定价均是凭证市场价钱协商确定的，，，，，
，关联生意价钱公允；；；关联董事在表决历程中举行了回避，，，，，
，其决议程序切合有关执律例则的要求。。。。关联生意事项对本期和未来财务状态和谋划效果无重大影响，，，，，
，不保存损害公司和中小股东利益的行为。。。。公司2023年过活常关联生意现实爆发金额与预计金额保存差别属于正常的谋划行为，，，，，
，对公司一样平常谋划及业绩未爆发重大影响。。。。公司2022年度关联生意现实爆发总额未凌驾预计总金额，，，，，
，切合公司现实谋划情形，，，，，
，生意定价公允、合理，，，，，
，未泛起损害公司及全体股东利益，，，，，
，特殊是中小股东利益的情形。。。。我们赞成公司关于2023年度预计一样平常关联生意事项内容。。。。

六、监事会审议情形

2023年4月25日，，，，，
，公司第八届监事会第二次聚会对《关于预计2023年过活常关联生意的议案》举行了审议，，，，，
，以3票赞成、0 票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过。。。。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次聚会决议；；；

2、第八届监事会第二次聚会决议；；；

3、自力董事对第八届董事会第二次聚会相关事项的自力意见。。。。

特此通告。。。。

尊龙凯时

董事会

2023年4月26日