尊龙凯时
尊龙凯时
尊龙凯时
关于修改《公司章程》的通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 。。。
尊龙凯时（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月16日召开第八届董事会第八次聚会，，，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 。。。
凭证《公司法》《证券法》以及《上市公司自力董事管理步伐》等有关执法、行政规则、规范性文件的最新划定，，，连系公司现真相形，，，公司决议对现有的《公司章程》予以修订。 。。。详细情形如下：
|
修改前 |
修改后 |
| 第四十五条??公司召开股东大会的所在为：公司住所地聚会室。 。。。发出股东大会通知后，，，无正当理由，，，股东大会现场聚会召开所在不得变换；；；；；确需变换的，，，召集人应当在现场聚会召开日前至少2个事情日通告并说明缘故原由。 。。。 股东大会将设置会场� 。。。韵殖【刍嵝问秸倏� 。。。公司还将提供网络投票的方法为股东加入股东大会提供便当。 。。。股东通过上述方法加入股东大会的，，，视为出席。 。。。 |
第四十五条??公司召开股东大会的所在为：公司住所地聚会室或聚会通知中确定的所在。 。。。发出股东大会通知后，，，无正当理由，，，股东大会现场聚会召开所在不得变换；；；；；确需变换的，，，召集人应当在现场聚会召开日前至少2个事情日通告并说明缘故原由。 。。。 股东大会将设置会场� 。。。韵殖【刍嵝问秸倏� 。。。公司还将提供网络投票的方法为股东加入股东大会提供便当。 。。。股东通过上述方法加入股东大会的，，，视为出席。 。。。 |
| 第一百条???董事可以在任期届满以条件出告退。 。。。董事告退应向董事会提交书面告退报告。 。。。董事会将在二日内披露有关情形。 。。。 如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时，，，或者自力董事告退导致自力董事人数少于董事会成员的三分之一或者自力董事中没有会计专业人士，，，该董事的告退报告应当在下任董事填补因其告退爆发的空缺后方能生效。 。。。在改选出的董事就任前，，，原董事仍应当遵照执法、行政规则、部分规章和本章程划定，，，推行董事职务。 。。。 除前款所列情形外，，，董事告退自告退报告送达董事会时生效。 。。。 |
第一百条???董事可以在任期届满以条件出告退。 。。。董事告退应向董事会提交书面告退报告。 。。。董事会将在二日内披露有关情形。 。。。 如因董事的告退导致公司董事会低于法定最低人数时，，，或者自力董事告退导致自力董事人数少于董事会成员的三分之一或者自力董事中没有会计专业人士，，，该董事的告退报告应当在下任董事填补因其告退爆发的空缺后方能生效。 。。。在改选出的董事就任前，，，原董事仍应当遵照执法、行政规则、部分规章和本章程划定，，，推行董事职务。 。。。公司应当自自力董事提出告退之日起六十日内完成补选。 。。。 除前款所列情形外，，，董事告退自告退报告送达董事会时生效。 。。。 |
| 第一百零七条??董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，，，并向股东大会报告事情；；；；； （二）执行股东大会的决议；；；；； （三）决议公司的谋划妄想和投资计划；；；；； （四）制订公司的年度财务预算计划、决算计划；；；；； （五）制订公司的利润分派计划和填补亏损计划；；；；； （六）制订公司增添或镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市计划；；；；； （七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的计划；；；；； （八）在股东大会授权规模内，，，决议公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意、对外捐赠等事项；；；；； （九）决议公司内部管理机构的设置；；；；； （十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级管理职员，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；；凭证总司理的提名，，，聘用或者解聘公司副总司理、财务认真人等高级管理职员，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；； （十一）制订公司的基本管理制度；；；；； （十二）制订本章程的修改计划；；；；； （十三）管理公司信息披露事项；；；；； （十四）向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；；；；； （十五）听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；；；；； （十六）审议批准公司拟与关联自然人爆发的生意金额在30万元人民币以上的关联生意；；；；；审议批准公司拟与关联法人爆发的生意金额在300万元人民币以上，，，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联生意；；；；； （十七）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；；；；； （十八）审议公司每一自然年度内累计爆发的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对外捐赠事项；；；；； （十九）执法、行政规则、部分规章或本章程授予的其他职权。 。。。 公司董?事会设立审计委员会，，，并凭证需要设立战略与妄想、提名、薪酬与审核等相关专门委员会。 。。。专门委员会对董事会认真，，，遵照本章程和董事会授权推行职责，，，提案应当提交董事会审议决议。 。。。专门委员会成员所有由董事组成，，，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会中自力董事占大都并担当召集人，，，审计委员会的召集人为会计专业人士。 。。。董事会认真制订专门委员会事情规程，，，规范专门委员会的运作。 。。。 凌驾股东大会授权规模的事项，，，应当提交股东大会审议。 。。。 |
第一百零七条??董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，，，并向股东大会报告事情；；；；； （二）执行股东大会的决议；；；；； （三）决议公司的谋划妄想和投资计划；；；；； （四）制订公司的年度财务预算计划、决算计划；；；；； （五）制订公司的利润分派计划和填补亏损计划；；；；； （六）制订公司增添或镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市计划；；；；； （七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的计划；；；；； （八）在股东大会授权规模内，，，决议公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意、对外捐赠等事项；；；；； （九）决议公司内部管理机构的设置；；；；； （十）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级管理职员，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；；凭证总司理的提名，，，聘用或者解聘公司副总司理、财务认真人等高级管理职员，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；； （十一）制订公司的基本管理制度；；；；； （十二）制订本章程的修改计划；；；；； （十三）管理公司信息披露事项；；；；； （十四）向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；；；；； （十五）听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；；；；； （十六）审议批准公司拟与关联自然人爆发的生意金额在30万元人民币以上的关联生意；；；；；审议批准公司拟与关联法人爆发的生意金额在300万元人民币以上，，，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联生意；；；；； （十七）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；；；；； （十八）审议公司每一自然年度内累计爆发的金额在3,000万元人民币以上5,000万元人民币以下的对外捐赠事项；；；；； （十九）执法、行政规则、部分规章或本章程授予的其他职权。 。。。 公司董?事会设立审计委员会，，，并凭证需要设立战略与妄想、提名、薪酬与审核等相关专门委员会。 。。。专门委员会对董事会认真，，，遵照本章程和董事会授权推行职责，，，提案应当提交董事会审议决议。 。。。专门委员会成员所有由董事组成，，，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会中自力董事过半数并担当召集人，，，审计委员会的召集人为会计专业人士。 。。。董事会认真制订专门委员会事情规程，，，规范专门委员会的运作。 。。。 凌驾股东大会授权规模的事项，，，应当提交股东大会审议。 。。。 |
| 第一百九十九条??本章程自宣布之日起施行。 。。。 | 第一百九十九条??本章程自股东大会审议通过之日起施行。 。。。 |
注：《公司章程》其他条款稳固。 。。。
本次章程修订需提交公司2023年第二次暂时股东大会审议通事后生效，，，待股东大会审议通事后，，，公司将向挂号机关申请管理《公司章程》备案。 。。。
特此通告。 。。。
尊龙凯时
董事会
2023年11月17日
