尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2026-009

通告编号：

尊龙凯时
第八届董事会第二十次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

尊龙凯时第八届董事会第二十次聚会于2026年3月26日在公司聚会室以现场方法召开。。。。。。本次聚会通知和文件于2026年3月18日以电话通知并电子邮件方法发出。。。。。�；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，，现实加入表决董事9人。。。。。�；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒�，，，，，，公司高级管理职员列席了聚会。。。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。。。。

聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。。。。。。

凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关执律例则、规范性文件划定，，，，，，并连系公司现真相形，，，，，，对《公司章程》予以修订。。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2026-010）。。。。。。

此议案需提交公司股东会审议。。。。。。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次暂时股东会的议案》。。。。。。

公司定于2026年4月13日召开2026年第一次暂时股东会。。。。。。

表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。。。。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次暂时股东会的通知》（通告编号：2026-011）。。。。。。

特此通告。。。。。。

尊龙凯时

董事会

2026年3月27日