尊龙凯时
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第八届董事会第十三次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。
尊龙凯时第八届董事会第十三次聚会于2024年8月27日在公司聚会室以现场方法召开。。。本次聚会通知和文件于2024年8月16日以电话通知并电子邮件方法发出。。。�；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，，现实加入表决董事9人。。。�；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒�，，，，，，监事会成员、公司高级管理职员列席了聚会。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。
《2024年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，，，，《2024年半年度报告》摘要同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。
二、审议通过了《关于2024年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。
《关于2024年半年度召募资金存放与使用情形的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。
特此通告。。。?
尊龙凯时
董事会
?????????????????????????????????????????????????2024年8月28日
