尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2023-055

通告编号：

尊龙凯时

第八届董事会第六次聚会决议通告?

尊龙凯时（以下简称 “公司”或“本公司”）第八届董事会第六次聚会于2023年9月18日在公司聚会室以现场方法召开。。。。本次聚会通知和文件于2023年9月12日以电话通知并电子邮件方法发出。。。�；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，现实加入表决董事9人。。。�；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑壬鞒郑�，公司监事及高级管理职员列席了聚会。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。。

聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于设立澳门子公司的议案》。。。。

凭证公司生长妄想，，，，为增进公司中药产品在澳门注册上市，，，，形成中药产品在澳门销售并进一步辐射粤港澳大湾区和发动葡语国家注册销售，，，，公司决议在澳门设立子公司。。。。详细情形为：

1、公司决议与尊龙凯时科技有限公司在澳门合资设立一家有限公司，，，，新设公司中文名称为：以嶺（澳門）有限公司，，，，英文名称为：YILING (MACAO) CO., LTD.，，，，葡文名称为：YILING (MACAU) LDA.（以下简称“澳门公司”）；；；

2、澳门公司注册地点设在澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座；；；

3、澳门公司的注册资源为澳门币贰万伍仟元整，，，，本公司出资额为澳门币贰万元整，，，，尊龙凯时科技有限公司出资额为澳门币伍仟元整；；；

4、澳门公司的营业规模为：中成药、医药保健品、西药、生物制品等研究开发；；；中成药、中药材销售；；；西药销售；；；保健品及食物销售；；；医疗器械、医疗耗材销售；；；化妆品及日用品销售；；；

5、委任赵韶华为澳门公司之行政管理机关成员；；；公司对一名行政管理机关成员以公司名义作出之行为认真。。。。

6、委派赵韶华为本公司的辅助职员，，，，认真准备澳门公司建设注册的相关事宜，，，，包括但不限于签署公司建设、挂号及税务一切的相关文档，，，，签署公司开业申报表（M1）及作出双方署理行为等。。。。

表决情形：赞成9票，，，，阻挡0票，，，，弃权0票。。。。

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》等有关划定，，，，本次合资设立澳门公司事项无需提交公司股东大会审议。。。。

本次合资设立澳门公司事项不组成关联生意，，，，也不组成《上市公司重大资产重组管理步伐》划定的重大资产重组。。。。

公司后续还将凭证境内羁系要求响应推行相关审批、备案手续。。。。

特此通告。。。。???????????

尊龙凯时

董事会

????????????????????????????????????????????????2023年9月19日